12月26日，嘉寓控股股份公司（下稱“嘉寓股份”）發(fā)布《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》，內(nèi)容涉及董事會(huì)換屆等。

（圖片來源：嘉寓股份公告，侵刪）

公告顯示，嘉寓股份選舉張國(guó) 峰、付海波、高菲為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉王述前、楊元科為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

關(guān)于上一屆董事會(huì)離任情況，嘉寓股份披露，公司第五屆董事會(huì)成員田新甲、喻久旺，獨(dú)立董事黃圻在本次換屆選舉后離任。

監(jiān)事會(huì)方面，嘉寓股份還審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，選舉任玉英為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。任玉英與職工代表監(jiān)事吳海英、陳利共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

以上人員任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

嘉寓股份成立于1987年1月5日，注冊(cè)資本7.17億元，法定代表人為付海波。公司是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工于一體的建筑節(jié)能、智能、光熱光伏、門窗幕墻系統(tǒng)提供商。嘉寓股份是國(guó)內(nèi)首家節(jié)能門窗上市企業(yè)，中國(guó)門窗幕墻十佳品牌、中國(guó)幕墻行業(yè)50強(qiáng)、中國(guó)門窗幕墻創(chuàng)新企業(yè)。

（圖片來源：嘉寓股份官網(wǎng)，侵刪）

相關(guān)人員資料：

張國(guó) 峰，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師。2004年11月至2010年10月歷任本公司工藝組組長(zhǎng)、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)師、技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理、技術(shù)副總監(jiān)；2010年11月至2016年12月任本公司副總經(jīng)理兼總工程師；2016年12月至2019年12月任公司董事、副總經(jīng)理；2020年7月至今任北京奧普科星技術(shù)有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事；2022年1月至2022年8月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司執(zhí)行董事；2020年1月至今任公司董事、副董事長(zhǎng)。

經(jīng)核查，張＊＊未持有公司股份；由于其于2022年1月至2022年8月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司執(zhí)行董事，屬于與持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的情形。張＊＊曾經(jīng)受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰，其于2017年4月28日，收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《行政處罰決定書》，給予張＊＊警告，并處以3萬元罰款；此外，深圳證券交易所于2017年10月25日披露了《關(guān)于對(duì)北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司及相關(guān)當(dāng)事人給予紀(jì)律處分的決定》，對(duì)公司時(shí)任副總經(jīng)理張＊＊予以通報(bào)批評(píng)的處分。

付海波，男，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，工程管理學(xué)士，于2006年加入公司，歷任公司北方事業(yè)部成本部經(jīng)理、華北區(qū)域成本部負(fù)責(zé)人、審計(jì)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、公司副總經(jīng)理，2020年1月至2021年5月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理；2021年6月至今任公司董事、總經(jīng)理。

高菲，女，1983年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，本科學(xué)歷。2003年7月至2007年12月任公司營(yíng)銷總監(jiān)助理；2011年1月至2016年12月任公司市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理；2017年1月至2019年12月任公司營(yíng)銷副總監(jiān)；2020年1月至2021年6月任公司控股股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司營(yíng)銷總監(jiān)，2021年被中國(guó)建筑裝飾裝修材料協(xié)會(huì)評(píng)為優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人；2021年7月至今任公司控股股東嘉寓新新投資（集團(tuán)）有限公司總裁辦主任。

王述前，女，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，于1988年獲得南京大學(xué)法學(xué)院法學(xué)學(xué)士，并于1997年獲得英國(guó)政府志奮領(lǐng)獎(jiǎng)學(xué)金在英國(guó)坎特伯雷大學(xué)獲得國(guó)際經(jīng)濟(jì)法碩士。王述前律師已執(zhí)業(yè)30余年，在外商投資、企業(yè)境內(nèi)外投資和兼并收購(gòu)以及其他公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著豐富執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并常年擔(dān)任多家外商投資企業(yè)、上市公司的常年法律顧問。現(xiàn)任北京天達(dá)共和律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師；2020年1月至今任公司獨(dú)立董事。

楊元科，男，中國(guó)國(guó)籍，1970年出生，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)，現(xiàn)就職于北京首都機(jī)場(chǎng)動(dòng)力能源有限公司。擁有注冊(cè)稅務(wù)師資格、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格、資產(chǎn)評(píng)估師及法律從業(yè)資格。2020年1月至今任公司獨(dú)立董事。

（綜合整理自：嘉寓股份公開公告，侵刪）