歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年9月29日召開2022年第二次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會董事、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

（圖片來源：拍信創(chuàng)意，侵刪）

同日，公司召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，完成公司第四屆董事會董事長、副董事長、監(jiān)事會＊＊的選舉，確認(rèn)董事會專門委員會組成以及聘任高級管理人員。  

一、公司第四屆董事會組成情況    

1、董事長：姚良松先生     

2、副董事長：譚欽興先生、姚良柏先生    

3、非獨立董事：劉順平先生    

4、獨立董事：秦朔先生、江奇先生、李新全先生    

5、董事會專門委員會組成情況： 

(圖片來源：泛家居圈-公眾號，侵刪)

公司董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況：

本次換屆選舉完成后，獨立董事儲小平先生不再擔(dān)任公司獨立董事；鐘華文先生、謝航先 生（已于 2022 年 5 月 27 日辭職）、黎蘭女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事；楊耀興先生不再擔(dān)任公司董 事會秘書。

附件：第四屆董事會董事、第四屆監(jiān)事會監(jiān)事以及高級管理人員簡歷    

姚良松，男，1964 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，1986 年畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，機(jī)械制造學(xué)士，高級經(jīng)營師。曾任江西景德鎮(zhèn)昌河飛機(jī)制造廠技校教師、西安閻良無線電廠廣州辦事處主任、廣州科信新技術(shù)發(fā)展公司董事長、歐派廚柜董事長、廣州市白云區(qū)第九屆政協(xié)副＊＊、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會常務(wù)會長、全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會櫥柜專業(yè)委員會創(chuàng)會會長、廣東省家居業(yè)聯(lián)合會創(chuàng)會會長、廣東企業(yè)家理事會副理事長、廣州市總商會副會長?，F(xiàn)任歐派家居集團(tuán)董事長、總裁。   

截至本公告披露日，其持有公司股份 403,200,000 股，持股比例 66.19%，系公司實際 控制人、控股股東；與公司非獨立董事姚良柏先生為兄弟關(guān)系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2 所列情形。   

譚欽興，男，1964 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，飛機(jī)制造工 程學(xué)士。曾任江西景德鎮(zhèn)昌河飛機(jī)工業(yè)公司飛機(jī)工藝處副處長、高級工程師，歐派家居集團(tuán)廚衣事業(yè)部總經(jīng)理、制造總裁?，F(xiàn)任歐派家居集團(tuán)副董事長、副總裁、執(zhí)行總裁。截至本公告披露日，其持有公司股份 1,444,380 股，持股比例 0.24%。     

姚良柏，男，1969 年 4 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，哲學(xué)學(xué)士。曾任廣東民族學(xué)院（現(xiàn)廣東技術(shù)師范大學(xué)）教師，歐派家居集團(tuán)行政部總監(jiān)、總裁助理?，F(xiàn)任歐派家居集團(tuán)＊＊＊＊、副董事長、行政副總經(jīng)理、行政副總裁。截至本公告披露日，其持有公司股份 51,578,316 股，持股比例 8.47%，與公司非獨立董事姚良松為弟兄關(guān)系。     

劉順平，男，1976 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士。曾任歐派家居集團(tuán)櫥柜事業(yè)部總經(jīng)理、歐派家居集團(tuán)營銷總經(jīng)理、歐派家居集團(tuán)整裝大家居事業(yè)部總經(jīng)理、歐派家居集團(tuán)營銷副總裁；現(xiàn)任歐派家居集團(tuán)集成家居營銷事業(yè)部總經(jīng)理。截至本公告披露日，其持有公司股份 16,544 股，持股比例 0.003%。     

秦朔，男，1968 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，文學(xué)學(xué)士、管 理學(xué)博士。曾任廣州《南風(fēng)窗》雜志社總編、上海第一財經(jīng)報業(yè)有限公司總編、上海第一財經(jīng)傳媒有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海那拉提網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 CEO、歐派家居集團(tuán)獨立董事、興證國際金融集團(tuán)有限公司獨立董事。    

江奇，男，1980 年 7 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，法學(xué)學(xué)士。曾任亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣東分所注冊會計師?，F(xiàn)任廣州辰長會計師事務(wù)所（普通合伙）合伙人，江奇先生除擔(dān)任歐派家居集團(tuán)獨立董事外，同時兼任深圳新益昌科技股份有限公司、廣東皇派定制家居集團(tuán)股份有限公司獨立董事。     

李新全，男，1967 年 11 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，文學(xué)碩士。曾任廣州市委副秘書長、疏附＊＊＊＊、清遠(yuǎn)市委常委、常務(wù)副市長、廣東省人社廳黨組成員、副廳長、廣東省總工會副＊＊（兼職）、中科院創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任國科生命科學(xué)（廣東）有限公司董事長兼總經(jīng)理、國奧（廣東）科技有限公司董事長等職務(wù)。     

朱耀軍，男，1978 年 1 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，工學(xué)學(xué)士。曾任歐派家居集團(tuán)衛(wèi)浴制造副總經(jīng)理，歐派家居集團(tuán)櫥柜制造總經(jīng)理，歐派家居集團(tuán)集成 家居事業(yè)部總經(jīng)理；現(xiàn)任歐派家居集團(tuán)股份有限公司執(zhí)行總裁助理。     

趙莉莉，女，1977 年 12 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 和工商管理碩士。曾任喜威（中 國）投資有限公司中國區(qū)財務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任歐派家居集團(tuán)股 份有限公司集團(tuán)總裁助理。      

孟慶偉，男，1985 年 6 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，滿族，法學(xué)學(xué)士。曾任海南康芝藥業(yè)股份有限公司法務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任歐派家居集團(tuán)公司律師、法務(wù)部經(jīng)理。     

王歡，女，1971 年 11 月生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科，財務(wù)管理專業(yè)。曾任歐派家居財務(wù)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)中心副總經(jīng)理，現(xiàn)任歐派家居財務(wù)中心總經(jīng)理。   

截至本公告披露日，其持有公司股份307,251 股，持股比例 0.05%，與公司非獨立董事姚良柏為夫妻關(guān)系、與公司非獨立董事姚良松為弟媳關(guān)系；不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》3.2.2 所列情形。   

歐盈盈，女，1980 年 8 月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，漢族，研究生學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士和工商管理碩士。曾任廣州鋼鐵股份有限公司證券部科長、歐派家居集團(tuán)證券事務(wù)副經(jīng)理，現(xiàn)任歐派家居集團(tuán)證券事務(wù)部經(jīng)理。

(文章來源：泛家居圈-公眾號，侵刪)